A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4) a Operação Fábrica de PIX, que investiga um esquema de simulação de pagamentos em sistemas de casas lotéricas que causou prejuízo estimado em R$ 3,7 milhões na cidade de Jundiá, distante 80 km de Natal.
A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em uma agência lotérica em Jundiá e em um endereço na cidade de Curitiba (PR) com o objetivo de reunir provas sobre o planejamento e a execução do crime.
Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um homem que havia obtido recentemente concessão para atuar como empresário lotérico.
A investigação da polícia apontou que, no dia 17 de outubro, o investigado teria simulado centenas de pagamentos na lotérica de Jundiá e fugido em seguida, sendo preso ao desembarcar de voo proveniente de Natal com destino a Curitiba.
“Os valores obtidos de forma fraudulenta foram pulverizados em diversas contas bancárias pertencentes a terceiros, localizadas em diferentes instituições financeiras”, informou a PF.
A pedido da PF, Justiça Federal determinou o afastamento de sigilo bancário, o bloqueio e sequestro de valores nas contas dos beneficiários, além da indisponibilidade de veículos de luxo registrados em nome do principal investigado.
A Polícia Federal informou que segue com a investigação para recuperar os recursos desviados e identificar todos os envolvidos, inclusive aqueles que possam ter colaborado com a fraude por meio da geração de títulos de cobrança ou do fornecimento de contas para movimentação dos valores ilícitos.
